طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند
دفتر حقوقی موکل ارئه دهنده خدمات حقوقی مشاوره و قبول دعاوی
استعلام هویتی افراد از طریق سامانه نهاب در قانون «اصلاح قانون صدور چک» و همچنین قانون مبارزه با پولشویی قید شده است.
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده است که ازاین‌پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.در این بخشنامه ذکر شده که شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است
سامانه نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسات اعتباری به شمار می‌آید و شناسایی کامل مشتریان موسسات مذکور و ایجاد کنترل‌های لازم بر نحوه عملکرد آنها در شبکه بانکی را تسهیل و تسریع می‌کند
این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصربه‌فردی به نام شهاب (شناسه هویت الکترونیکی بانکی) تخصیص می‌دهد
بیشتر بخوانید
ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار می‌شود|دفتر حقوقی موکل
قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد|دفتر حقوقی موکل
پشت نویسی چک حذف می شود/اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک با اصلاح قانون|دفتر حقوقی موکل
